本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议没有否决或变更、新增议案。
　　二、会议召开情况
　　1.召开时间：2009年8月11日
　　2.召开地点：武汉锅炉股份有限公司新工厂会议室
　　3.召开方式：现场记名投票
　　4.召集人：本公司董事会
　　5.主持人：董事长杨国威先生
　　6.本次会议于2009年7月25日以公告方式发出会议通知，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议出席情况
　　1.出席的总体情况：
　　股东（代理人）9人、代表股份172,498,149股、占公司有表决权总股份58.08％。
　　2.非流通股股东：
　　外资法人股股东1人，代表股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％。国有法人股股东1人，代表股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％。
　　3.外资股股东（流通股B股）：
　　外资股股东（代理人）7人、代表股份498,149股，占公司外资股股东表决权股份总数0.40％。
　　四、提案审议和表决情况
　　以记名投票表决方式审议通过了《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》。
　　因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股的股东回避表决。内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份498,149股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权0.40％，反对0股，弃权0股。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
　　2.律师姓名：彭和平  韩  菁
　　3.法律意见书结论： 经核查，我们认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　武汉锅炉股份有限公司
　　董事会
　　二○○九年八月十二日