武汉锅炉股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉锅炉股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月2日召开，杨进先生当选为公司监事。
 
公司现有监事三名，三名监事一致提议立即召开一次武汉锅炉股份有限公司特别监事会会议，并选举产生

　　监事会召集人。

　　武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第十次会议于2009年6月2

　　日下午五点在公司三号会议室召开，三名监事均出席了会议。经其他两名监事推荐，杨进先生主持了本次会议。本次会议的召集程序和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，选举杨进先生为武汉锅炉股份有限公司监事会召集人。

　　特此公告。

　　武汉锅炉股份有限公司监事会

　　二○○九年六月四日