证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B[3.63 -0.55%] 公告编号：2009-017

武汉锅炉股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有否决或变更、新增议案。

二、会议召开情况

1.召开时间：2009年6月2日

2.召开地点：武汉锅炉股份有限公司第一会议室

3.召开方式：现场记名投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长杨国威先生

6.本次会议于2009年4月27日以公告方式发出会议通知，2009年5月16日又以公告方式发出增加两项临时提案的提示性公告。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）33人、代表股份180，095，037股、占公司有表决权总股份60.64％。2.非流通股股东：外资法人股股东1人，代表股份151，470，000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％。国有法人股股东1人，代表股份20，530，000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％。

3.外资股股东（流通股B股）：

外资股股东（代理人）31人、代表股份8，095，037股，占公司外资股股东表决权股份总数6.48％。

四、提案审议和表决情况

1．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008年年度报告》；

同意179，946，437股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％，反对0股，弃权148，600股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权98.16％，反对0股，弃权148，600股。

2．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

同意179，946，437股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％，反对0股，弃权148，600股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权98.16％，反对0股，弃权148，600股。

3．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

同意179，946，437股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％，反对0股，弃权148，600股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权98.16％，反对0股，弃权148，600股。

4．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008年度财务审计报告》；

同意179，946，437股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％，反对0股，弃权148，600股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权98.16％，反对0股，弃权148，600股。

5．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；

同意179，946，437股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％，反对0股，弃权148，600股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权98.16％，反对0股，弃权148，600股。经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2008年度实现归属于上市公司

股东的净利润为-353，934，337.61元，未分配利润为-729，366，846.47元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转赠股本。

6．以记名投票表决方式审议通过了《2008年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；

同意178，981，337股，占出席会议所有股东所持表决权99.38％，反对543，900股，弃权569，800股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份6，981，337股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权86.24％，反对543，900股，弃权569，800股。

7．以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》；

同意179，515，237股，占出席会议所有股东所持表决权99.68％，反对10，000股，弃权569，800股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份7，515，237股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权92.84％，反对10，000股，弃权569，800股。

8．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案》；

因审议关联交易，外资法人股股份151，470，000股的股东回避表决。内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份7，588，737股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权93.75％，反对357，700股，弃权148，600股。

9．以累积投票的方式审议通过了《关于增补熊刚先生为候选董事的议案》；

选举熊刚先生为公司董事。

熊刚先生获179，710，087票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151，470，000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20，530，000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意7，710，087票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权95.24％。

10．以累积投票的方式审议通过了《关于增补杨进先生为候选监事的议案》；选举杨进先生为公司监事。杨进先生获获180，095，037票，占出席会议所有股东所持表决权的100％，其中：外资法人股同意151，470，000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20，530，000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意8，095，037票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％。

11．以记名投票表决，特别决议方式审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》；同意180，095，037股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份8，095，037股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

12．以记名投票表决方式审议通过了《关于追加新工厂投资金额的计划》；

同意179，524，537股，占出席会议所有股东所持表决权99.68％，反对421，200股，弃权149，300股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股，弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份7，524，537股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权92.95％，反对4421，200股，弃权149，300股。

13．以累积投票的方式审议通过了《关于增补GuyChardon（中文名：纪晓东）先生为公司董事候选人的议案》；

选举GuyChardon（中文名：纪晓东）先生为公司董事。GuyChardon（中文名：纪晓东）先生获180，479，987票，占出席会议所有股东所持表决权的100.21％，其中：外资法人股同意151，470，000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20，530，000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意8，479，987票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权104.76％。

14．以记名投票表决，特别决议方式审议通过了《关于公司住所变更、公司章程条款修改和证照变更登记相关事项的议案》。

同意180，095，037股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。其中：外资法人股同意股份151，470，000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股，弃权0股；内资国有法人股同意股份20，530，000股，占出席会<